El economista Jorge Benavides, hizo un llamado a aumentar los controles en el sistema financiero nacional. Esto con la intención de evitar la legitimación de capitales en el país.
Para el experto, muchas veces el control bancario no es el ideal para evitar el lavado de dinero en el país, dijo.
“Existe en el país una red de lavado de dinero que ni siquiera los mismos bancos han podido detectar. Las estrategias del sistema financiero nacional para descubrir movimientos sospechosos son obsoletas. No están funcionando. Es momento de tomar acciones más concretas porque los bancos no están apoyando al Poder Judicial”, afirmó Benavides.
Además, señaló como otro gran problema la permeabilidad del Estado costarricense en materia de corrupción.
“Solo este año se han presentado dos grandes casos. Los cuales incluyen la participación y complicidad de funcionarios públicos para legitimar capitales”, señaló el economista.
Uno de ellos se reportó el pasado 25 de mayo cuando agentes judiciales encontraron ¢1513 millones en efectivo en una lujosa casa en Escazú. Este dinero pertenecía a una supuesta banda que adquirió un motel para blanquear el dinero. En este caso se incluyó a dos agentes del OIJ como sospechosos de brindarle al grupo información sensible.
El más reciente fue el caso Azteca, el cual contó con la supuesta participación de 14 funcionarios del AyA y una de un banco estatal. El grupo criminal utilizaba dinero ligado al narcotráfico para ganar licitaciones con el AyA, de esta manera lavaban los recursos.
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